成功开设香港公司银行账户资料明细表
众所周知,近几年在香港开立银行账户的难度大幅增加,而以往开具的很多香港银行账户,也因为各种原因而被银行关闭(通常是关闭国际收付款功能,导致银行帐户失去有用的功能)。而导致开户困难和账户被关的原因,也只是银行觉得你有问题(或者说你的行为让银行觉得你有问题)。所以想要顺利开到香港银行账户,就需要针对香港银行的顾虑,并一一进行化解,才能顺利开到香港银行账户。而香港银行的顾虑,无外乎以下几点:
1.申请人的身份是否敏感
香港的银行通常都是跨国经营的大型金融服务企业,在几乎所有的主要国家都设有分行,并且其金融服务业务也遍及世界各地,所以必然会在很多方面受这些国家和地区政权的牵制,就以为出名的汇丰银行为例,美国不止一次的威胁汇丰要取消其在美进行股票证券的牌照,而渣打银行也常因某些客户的牵连,而被判处高额罚款。加上现在各国政府都缺钱,于是“CRS协议”、“国际反洗钱和反恐怖主义融资”、“经济实质法案”层层加码,让跨国银行们都战战兢兢,生怕因为客户身份的问题而被牵扯进重大案件中。
因此申请香港银行账户,步就是要对自己的身份进行自证,自己并不属于敏感和限制人员(非任何官员,也与这些人没有任何牵连)。而银行在收到客户身份文件后,也会比对以有的名单,包括联合国发布的恐怖主义支持者名单,集团内及其他银行发布的高风险客户名单,各国政要及敏感人员名单等等,只有确认申请开户的客户并不是敏感人员(或敏感人员亲属),才会考虑为其开立账户。
2.资金流动是否符合法规
几乎所有的违法活动,都会涉及到大笔资金的转移,而这些资金的转移,也大多通过银行完成。正如上面一条所说,现在各种国际法律协作条例在不断出台和实行,只要被追查到有违法行为,为其提供银行服务的银行也脱不了干系,轻则罚款了事,重则取消其在当地进行金融服务的牌照。对于银行来说,两个处罚都难以接受,只不过两害相权取其轻而已。
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